Mercedes-Benz Cars e Daimler Truck recebem liberação como empresas independentes pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Supervisão
30/07/2021
Corporativo

Mercedes-Benz Cars e Daimler Truck recebem liberação como empresas independentes pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Supervisão

  • Os acionistas da Daimler receberão uma ação adicional da Daimler Truck Holding AG para cada duas ações que detiverem
  • A Daimler manterá uma participação minoritária de 35% na Daimler Truck Holding AG, da qual uma parcela de 5% será transferida para o Fundo de Pensão da Daimler
  • A Daimler se compromete com a independência da Daimler Truck Holding AG e sua capitalização sólida
  • Registro inicial da Daimler Truck Holding AG está previsto para o final do ano

O Conselho de Administração e Supervisão da Daimler AG deu luz verde para o realinhamento histórico da empresa e a programação para o futuro. Após a cisão planejada da Daimler Truck até o final deste ano, os acionistas da Daimler AG deterão uma participação de 65% na nova Daimler Truck Holding AG, que então será registrada na bolsa de valores como uma empresa independente. Os acionistas da Daimler receberão uma ação adicional da Daimler Truck Holding AG, líder do mercado global de veículos comerciais, para cada duas ações que detêm na Daimler AG. A Daimler manterá uma participação minoritária de 35% na Daimler Truck Holding AG e pretende transferir 5% para o Fundo de Pensão da Daimler, uma associação registrada de acordo com a lei alemã.

Os acionistas da Daimler decidirão sobre esse realinhamento da empresa em uma assembleia geral extraordinária em 1º de outubro deste ano. Neste contexto, também será tomada uma decisão sobre a nova denominação da Daimler AG como Mercedes-Benz Group AG a partir de 1º de fevereiro de 2022. Esta etapa pretende enfatizar o foco futuro da empresa no negócio de Automóveis & Vans com a Mercedes-Benz, bem como as submarcas Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Mercedes-EQ.

Bernd Pischetsrieder, Presidente do Conselho de Supervisão da Daimler AG: “Hoje estamos em um marco de progresso com aproximadamente 140 anos de história dessa empresa tão especial. Ao longo da história da Daimler, a coragem de reinventar essencialmente a empresa tem sido a chave de seu sucesso. Com a cisão, as duas empresas registradas independentes conseguirão se concentrar em seus públicos alvos diferentes e se tornar mais eficientes e mais bem sucedidas.”

Ola Källenius, Presidente do Conselho de Administração da Daimler AG e da Mercedes-Benz AG: "O realinhamento da Daimler transforma uma história de sucesso em duas. Com este corajoso passo para um futuro renovado, estamos criando valor agregado com duas empresas focadas em finalidades únicas para nossos clientes, funcionários, acionistas e parceiros. No futuro, o negócio de Automóveis & Vans se concentrará ainda mais no segmento Premium e de luxo e utilizará de forma consistente suas oportunidades de crescimento e lucratividade. Como a marca de automóveis de luxo mais valiosa, a Mercedes-Benz almeja a liderança em acionamento elétrico e software de veículos."

Investidores da Daimler deterão ações de duas empresas fortes e independentes 

Com o registro na Bolsa de Valores de Frankfurt, os acionistas da Daimler AG e da Daimler Truck Holding AG terão a oportunidade de decidir de forma independente sobre seus investimentos nas duas empresas. A transferência de ações pretendida para a o Fundo de Pensão da Daimler aumentará a negociação livre da Daimler Trucks Holding AG em conformidade, um indicador-chave para inclusão no índice de ações alemão líder, o DAX. A Daimler continuará a deter uma participação minoritária e não exercerá uma influência controladora sobre a Daimler Truck Holding AG. Isso é garantido pela celebração de um acordo de separação contábil. O realinhamento da Daimler AG em duas empresas focadas em finalidades únicas - ambas apoiadas por um roteiro claro em termos de estratégia, tecnologia e metas de desempenho - oferecerá uma oportunidade de investimento para seus respectivos acionistas.

Michael Brecht, Vice-Presidente do Conselho de Supervisão e Presidente do Conselho Geral de Trabalhadores da Daimler AG: “A futura estrutura corporativa oferecerá muitas oportunidades de desenvolvimento profissional para nossos colegas. Apesar de todos os desafios, a transformação também nos ajudará a focar em nossa direção futura. Precisamos preparar nossas fábricas para o futuro. Claro, o registro da Daimler Truck é um evento decisivo e emocionante. Nossos colegas confiam que estamos tomando as decisões certas para eles. É por isso que nossa nova estrutura também deve se tornar uma história de sucesso para os funcionários."

Daimler Truck pretende assumir um papel pioneiro na eletrificação e digitalização

Como uma empresa independente, a Daimler Truck Holding AG é líder mundial no mercado, empregando aproximadamente 100 mil pessoas em mais de 35 locais principais. A Daimler Buses responde por mais de 17 mil desses funcionários. O negócio de Caminhões compreende as marcas Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO e BharatBenz, e as marcas de Ônibus são Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses e FUSO. A divisão atual da Daimler Trucks & Buses gerou receita de € 18,7 bilhões no primeiro semestre do ano fiscal de 2021. O EBIT totalizou € 1,9 bilhão.

Martin Daum, Presidente do Conselho de Administração da Daimler Truck AG e designado Presidente do Conselho de Administração da Daimler Truck Holding AG: “Nossa independência futura nos oferece grandes oportunidades e nos beneficiaremos consistentemente delas. Para usar uma imagem do nosso setor: até agora, tínhamos que viajar em comboio. No futuro, poderemos planejar nossa própria rota e escolher a melhor rota para nós. Isso nos permitirá progredir mais rapidamente com nosso objetivo: lideraremos o caminho rumo ao transporte livre de emissões, acelerando o desenvolvimento de veículos com baterias e células de combustível. Ao mesmo tempo, queremos aumentar significativamente nossa lucratividade. Como uma empresa independente, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para oferecer aos nossos clientes os melhores produtos, aos nossos acionistas um investimento atraente e aos nossos funcionários empregos sustentáveis ”.

O negócio de prestadores de serviços financeiros continua a ser um fator essencial para um negócio de sucesso. Como uma empresa prestadora de serviços financeiros e de mobilidade, a Daimler Truck Financial Services apoiará as vendas de Caminhões & Ônibus em 16 mercados, promoverá a fidelidade às marcas por meio do contato de longa duração com o cliente e contribuirá para o sucesso financeiro da empresa. Hoje, um em cada quatro veículos comerciais vendidos é financiado ou alugado pela Daimler Mobility AG. O foco claro em veículos com bateria e célula de combustível, bem como em direção autônoma, será apoiado pela Daimler Truck Financial Services com os serviços financeiros correspondentes.

Capitalização sólida e alta liquidez

Desde o início, a Daimler Truck Holding AG terá uma posição financeira sólida com altos níveis de capital e liquidez. Em 1º de janeiro de 2021, o patrimônio líquido em uma base proforma (IFRS) totalizou aproximadamente € 11,1 bilhões, equivalente a um índice de patrimônio líquido de 22%. A Daimler AG equipará a Daimler Truck Holding AG com uma liquidez de € 5 bilhões até o final do ano, visando uma sólida classificação quanto ao grau de investimento.

O Conselho de Administração da Daimler Truck Holding AG deve ser idêntico ao atual Conselho de Administração da Daimler Truck AG. O atual Conselho de Administração da Daimler Truck AG é chefiado por Martin Daum, como CEO. Karin Rådström é responsável pelas regiões da Europa e América Latina e pela marca Mercedes-Benz Truck. John O’Leary, CEO da Daimler Trucks North America, dirige a região da América do Norte e as marcas Freightliner, Western Star e Thomas Built Buses. Hartmut Schick, CEO da Daimler Trucks Asia, é responsável pela região da Ásia e pelas marcas FUSO e BharatBenz. Andreas Gorbach lidera o Truck Technology Group. Stephan Unger é responsável pelos Serviços Financeiros. Jochen Götz chefia Finanças e Controladoria e Jürgen Hartwig o departamento de Recursos Humanos.

Joe Kaeser, que foi CEO por longos anos da Siemens, foi nomeado para liderar o Conselho de Supervisão como Presidente. Ele deixará o cargo do Conselho de Supervisão da Daimler AG. Marie Wieck (ex-gerente geral da IBM Blockchain), Laura Ipsen (Presidente e CEO da Ellucian Company LP), Jacques Esculier (ex-CEO e Presidente da WABCO Holdings), Martin Richenhagen (ex-Presidente, Presidente e CEO da AGCO Corporation), Akihiro Eto (ex-Presidente e Diretor Geral de Operações da Bridgestone Corporation), John Krafcik (ex-Diretor Executivo da Waymo LLC), bem como Michael Brosnan (ex-Diretor Financeiro da Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA), serão nomeados para o Conselho de Supervisão representando os acionistas. Renata Jungo Brüngger, Membro do Conselho de Administração da Daimler AG e Mercedes-Benz AG responsável por Integridade e pelo Jurídico, bem como Harald Wilhelm, Membro do Conselho de Administração da Daimler AG e Mercedes-Benz AG responsável por Finanças e Controladoria, também foram nomeados para o Conselho de Supervisão.

Mercedes-Benz almeja a liderança em mobilidade elétrica, software e lucratividade

O restante da Daimler AG - a ser renomeada como Mercedes-Benz Group AG - com uma força de trabalho global de cerca de 170 mil pessoas se concentrará no negócio de Automóveis & Vans. A rede de produção global da empresa compreende 35 unidades de produção em quatro continentes, incluindo a rede global de produção de baterias, além de outros centros de pesquisa, desenvolvimento e design. A Mercedes-Benz tem a ambição de construir os automóveis mais desejados do mundo e liderar em mobilidade elétrica e software veicular. Essas metas andam de mãos dadas com metas ambiciosas de lucratividade. A atual divisão da Daimler, Mercedes-Benz Cars & Vans, o núcleo do futuro Grupo Daimler, gerou receita de € 55,0 bilhões e EBIT de € 7,5 bilhões no primeiro semestre do ano fiscal de 2021. Após a separação da Daimler Truck Financial Services, a Daimler A Mobility AG de hoje será denominada de Mercedes-Benz Mobility AG. Isso reflete o foco nos clientes de Automóveis & Vans da Mercedes-Benz em cerca de 40 mercados em todo o mundo, fornecendo soluções personalizadas de financiamento, leasing e mobilidade para fortalecer a satisfação e a fidelização do cliente.

A Daimler supõe que as ações da Daimler AG continuarão a atender os critérios para o DAX30. Ao mesmo tempo, espera-se que as ações da Daimler Truck Holding AG - após o registro na Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt - sejam incluídas no DAX na primeira data possível, provavelmente no primeiro trimestre de 2022. O DAX provavelmente será aumentado para 40 membros.